Convocatoria Junta General de Accionistas

TRANSHOTEL PUERTO, S.A.
Paseo Marítimo, número 32
29640 Fuengirola (Málaga)


CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSHOTEL PUERTO, S.A.

En Fuengirola (Málaga), a 11 de febrero de 2019.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de febrero de 2019, se convoca a los Señores Accionistas de la mercantil TRANSHOTEL PUERTO, S.A., a la reunión de la Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 20 de marzo de 2019, a las 10h00 horas, en el domicilio social sito en Fuengirola (Málaga), Paseo Marítimo s/n, esquina a c/ Oviedo, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de marzo de 2019, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.-    Autorización, en su caso, para la transmisión de activos esenciales.

2º.-    Propuesta para la disolución de la Sociedad, y, en su caso adopción de los acuerdos correspondientes.

3º.-    En su caso, añadir la expresión “en liquidación” a la denominación de la Sociedad.

4º.-    En su caso, cese de los administradores miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y nombramiento de Consejo de Liquidación de la misma.

5º.-    Delegación de facultades.

6º.-    Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Documentación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los Señores Accionistas el derecho a solicitar al Órgano de Administración, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, y verbalmente durante la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, y según lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión del artículo 368 de la citada Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Administración justificativo de la disolución de la Sociedad que se propone a la Junta General de Accionistas, y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia y Representación:

De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los Señores Accionistas tienen derecho a asistir a la reunión de Junta General, y podrán estar representados en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista de la Sociedad.La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta General.

José María Pont Viladomiu
Presidente del Consejo de Administración

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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018

El Consejo de Administración de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en Barcelona, Plaza Cataluña, 9. 1º, 1ª, 08002 Barcelona, el día 18 de junio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- 
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.-
Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.-
Delegación de facultades.

Quinto.-
Ruegos y preguntas.

Sexto.-
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General e los Informes sobre los mismos.

En Fuengirola, a 30 de abril de 2018.

Don Pedro Manuel Sierra Sierra
Secretario del Consejo de Administración


CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017
TRANSHOTEL PUERTO, S.A. Paseo Marítimo, 32 29640 FUENGIROLA

El Consejo de Administración de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en Barcelona, Paseo de Gracia, número 51, principal, el día 21 de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- 
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.-
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.-
Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.-
Delegación de facultades.

Quinto.-
Ruegos y preguntas.

Sexto.-
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General e informes sobre los mismos.

Fuengirola (Málaga), a 9 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro Sierra Sierra.


CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016
TRANSHOTEL PUERTO, S.A. Paseo Marítimo, 32 29640 FUENGIROLA

Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 1 de junio de 2016 a las 12 horas, y en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 2 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- 
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Segundo.-
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Tercero.-
Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.-
Reducción de capital por compensación de pérdidas y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.-
Reducción de capital por dotación de reservas legal y voluntaria y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.-
Distribución de dividendos a cuenta de la reserva voluntaria de la Sociedad.

Séptimo.-
Delegación de facultades

Octavo.-
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272, 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad los informes, documentos o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Fuengirola, a 27 de abril de 2016.

Fdo: Don Pedro Manuel Sierra Sierra
Secretario del Consejo de Administración

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