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TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación) CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación) El Consejo de Liquidación de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en 29640 Fuengirola (Málaga), Paseo Marítimo 32, el día 28 de febrero de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 1 de marzo de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Quinto.- Sexto.- Séptimo.- Octavo.- Noveno.- Décimo.- Undécimo.- Duodécimo.-
Documentación: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los Señores Accionistas el derecho a solicitar al Órgano de Liquidación, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, y verbalmente durante la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y que componen las Cuentas Anuales de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020. Igualmente, y según lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Liquidación justificativo de la modificación de Estatutos Sociales que se propone a la Junta General de Accionistas, y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asistencia y Representación: De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los Señores Accionistas tienen derecho a asistir a la reunión de Junta General, y podrán estar representados en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista de la Sociedad. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta General. En Fuengirola, a 26 de febrero de 2022. Don Pedro Manuel Sierra Sierra Secretario del Consejo de Liquidación
TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación) CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación). El Consejo de Liquidación de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en 29640 Fuengirola (Málaga), Paseo Marítimo 32, el día 18 de agosto de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 19 de octubre de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Quinto.- Sexto.- Séptimo.- Octavo.- Noveno.- Décimo.- Undécimo.- Duodécimo.-
Documentación: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los Señores Accionistas el derecho a solicitar al Órgano de Liquidación, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, y verbalmente durante la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y que componen las Cuentas Anuales de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020. Igualmente, y según lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Liquidación justificativo de la modificación de Estatutos Sociales que se propone a la Junta General de Accionistas, y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asistencia y Representación: De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los Señores Accionistas tienen derecho a asistir a la reunión de Junta General, y podrán estar representados en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista de la Sociedad. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta General. En Fuengirola, a 16 de julio de 2021. Don Pedro Manuel Sierra Sierra Secretario del Consejo de Liquidación
TRANSHOTEL PUERTO, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación). El Consejo de Liquidación de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., (en liquidación), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en 29640 Fuengirola (Málaga), Paseo Marítimo 32, el día 15 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 16 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1º.- Aceptación de la renuncia de Don Ghislain d’Auvigny a su cargo de miembro del Consejo de Liquidación de la Sociedad. 2º.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad para que pase a estar regida por dos liquidadores mancomunados y consiguiente modificación de los artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 3º.- Nombramiento de los Liquidadores Mancomunados de la Sociedad. 4º.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 5º.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 6º.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 7º.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 8º.- Delegación de facultades. 9º.- Ruegos y preguntas. 10º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión
Documentación: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los Señores Accionistas el derecho a solicitar al Órgano de Liquidación, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, y verbalmente durante la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y que componen las Cuentas Anuales de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2018 y 2019. Igualmente, y según lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Liquidación justificativo de la modificación de Estatutos Sociales que se propone a la Junta General de Accionistas, y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asistencia y Representación: De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los Señores Accionistas tienen derecho a asistir a la reunión de Junta General, y podrán estar representados en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista de la Sociedad. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta General. En Fuengirola, a 8 de septiembre de 2020. Don Pedro Manuel Sierra Sierra Secretario del Consejo de Liquidación TRANSHOTEL PUERTO, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSHOTEL PUERTO, S.A. En Fuengirola (Málaga), a 11 de febrero de 2019. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de febrero de 2019, se convoca a los Señores Accionistas de la mercantil TRANSHOTEL PUERTO, S.A., a la reunión de la Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 20 de marzo de 2019, a las 10h00 horas, en el domicilio social sito en Fuengirola (Málaga), Paseo Marítimo s/n, esquina a c/ Oviedo, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de marzo de 2019, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1º.- Autorización, en su caso, para la transmisión de activos esenciales. 2º.- Propuesta para la disolución de la Sociedad, y, en su caso adopción de los acuerdos correspondientes. 3º.- En su caso, añadir la expresión “en liquidación” a la denominación de la Sociedad. 4º.- En su caso, cese de los administradores miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y nombramiento de Consejo de Liquidación de la misma. 5º.- Delegación de facultades. 6º.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Documentación: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los Señores Accionistas el derecho a solicitar al Órgano de Administración, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, y verbalmente durante la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, y según lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión del artículo 368 de la citada Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Administración justificativo de la disolución de la Sociedad que se propone a la Junta General de Accionistas, y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asistencia y Representación: De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los Señores Accionistas tienen derecho a asistir a la reunión de Junta General, y podrán estar representados en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista de la Sociedad.La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta General. José María Pont Viladomiu CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 El Consejo de Administración de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en Barcelona, Plaza Cataluña, 9. 1º, 1ª, 08002 Barcelona, el día 18 de junio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Quinto.- Sexto.-
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General e los Informes sobre los mismos. En Fuengirola, a 30 de abril de 2018. Don Pedro Manuel Sierra Sierra CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017 El Consejo de Administración de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en Barcelona, Paseo de Gracia, número 51, principal, el día 21 de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Quinto.- Sexto.-
A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General e informes sobre los mismos. Fuengirola (Málaga), a 9 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro Sierra Sierra. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016 Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 1 de junio de 2016 a las 12 horas, y en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 2 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Quinto.- Sexto.- Séptimo.- Octavo.-
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272, 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad los informes, documentos o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En Fuengirola, a 27 de abril de 2016. Fdo: Don Pedro Manuel Sierra Sierra
Convocatoria Junta General de Accionistas
Paseo Marítimo, número 32
29640 Fuengirola (Málaga)
Aceptación de la renuncia de Don Ghislain d’Auvigny a su cargo de miembro del Consejo de Liquidación de la Sociedad.
Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad para que pase a estar regida por dos liquidadores mancomunados y consiguiente modificación de los artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Nombramiento de los Liquidadores Mancomunados de la Sociedad.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Delegación de facultades.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Convocatoria Junta General de Accionistas
Paseo Marítimo, número 32
29640 Fuengirola (Málaga)
Aceptación de la renuncia de Don Ghislain d’Auvigny a su cargo de miembro del Consejo de Liquidación de la Sociedad.
Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad para que pase a estar regida por dos liquidadores mancomunados y consiguiente modificación de los artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Nombramiento de los Liquidadores Mancomunados de la Sociedad.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Delegación de facultades.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Convocatoria Junta General de Accionistas
Paseo Marítimo, número 32
29640 Fuengirola (Málaga)
Convocatoria Junta General de Accionistas
Paseo Marítimo, número 32
29640 Fuengirola (Málaga)
Presidente del Consejo de Administración
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Delegación de facultades.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Secretario del Consejo de Administración
TRANSHOTEL PUERTO, S.A. Paseo Marítimo, 32 29640 FUENGIROLA
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Delegación de facultades.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
TRANSHOTEL PUERTO, S.A. Paseo Marítimo, 32 29640 FUENGIROLA
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.
Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.
Reducción de capital por compensación de pérdidas y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Reducción de capital por dotación de reservas legal y voluntaria y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Distribución de dividendos a cuenta de la reserva voluntaria de la Sociedad.
Delegación de facultades
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Secretario del Consejo de Administración
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