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Convocatoria Junta General de Accionistas 22 de junio 2017

TRANSHOTEL PUERTO, S.A.
Paseo Marítimo, número 32
29640 Fuengirola (Málaga)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de TRANSHOTEL PUERTO, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en Barcelona, Paseo de Gracia, número 51, principal, el día 21 de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- 
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.-
Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.-
Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.-
Delegación de facultades.

Quinto.-
Ruegos y preguntas.

Sexto.-
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General e informes sobre los mismos.

Fuengirola (Málaga), a 9 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro Sierra Sierra.



CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1 DE JUNIO 2016

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TRANSHOTEL PUERTO, S.A. Paseo Marítimo, 32 29640 FUENGIROLA

Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 1 de junio de 2016 a las 12 horas, y en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 2 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- 
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Segundo.-
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Tercero.-
Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.-
Reducción de capital por compensación de pérdidas y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.-
Reducción de capital por dotación de reservas legal y voluntaria y, en su caso, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.-
Distribución de dividendos a cuenta de la reserva voluntaria de la Sociedad.

Séptimo.-
Delegación de facultades

Octavo.-
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272, 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad los informes, documentos o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Fuengirola, a 27 de abril de 2016.

firma

Fdo: Don Pedro Manuel Sierra Sierra
Secretario del Consejo de Administración

Registro Mercantil Málaga, T-1.303, L-216 sección de Sociedades, Folio 6, hoja nº MA- 8.252, CIF A-29.020.245.

TRANSHOTEL PUERTO, S.A. Paseo Marítimo, 32 29640 FUENGIROLA

ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 319 y 334 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital, se hace público que en fecha 1 de junio 
de 2016, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Transhotel Puerto, Sociedad Anónima, decidió reducir el capital social en 
la cuantía de dos millones setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete euros con treinta y cinco céntimos de euro (2.786.437,35€), 
por compensación de pérdidas acumuladas de años anteriores, quedando el capital social fijado en la cantidad de tres millones setecientos setenta y cuatro mil 
novecientos ochenta euros con quince céntimos de euro (3.774.980,15€).

Asimismo, en la misma fecha, se decidió reducir el capital social en la cuantía de tres millones setecientos catorce mil novecientos treinta y tres euros con 
noventa céntimos de euro (3.714.933,90€), por dotación de reserva legal y reservas voluntarias, quedando el capital social fijado en la cantidad de sesenta mil 
cuarenta y seis euros con veinticinco céntimos de euro (60.046,25€), y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Las reducciones de capital se ejecutarán una vez transcurrido el plazo de oposición de los acreedores previsto en el artículo 336 de la Ley de sociedades 
de capital, sin que ninguno de ellos se opusiese a este acuerdo o, teniéndose opuesto, una vez que se tengan satisfechos o garantizados sus créditos conforme 
a la ley aplicable. 

Se hace constar el derecho de oposición que asiste a los acreedores de la sociedad en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de sociedades 
de capital.
Este anuncio se publica también en la página web corporativa de la Sociedad.

	Barcelona, 23 de junio de 2016.- Por Transhotel Puerto, Sociedad Anónima, D. José María Pont Viladomiu, Presidente del Consejo de Administración.